公司大事
601595 上海电影 更新日期:2022-05-29
1.公司大事
2022-05-30 上海电影(601595)关于2021年度业绩暨现金分红说明会召开情况的公告
PDF原文地址 http://ggssl.gaotime.com/{CE6026F3-D826-4997-BB25-A9EFFAF01D15}.pdf
证券代码:601595 证券简称:上海电影 公告编号:2022-020
上海电影股份有限公司
关于 2021 年度业绩暨现金分红说明会召开情况的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担
个别及连带责任。
上海电影股份有限公司(以下简称“公司”)于 2022 年 5 月 27 日上午召开2021 年度业绩暨现金分红说明会(以下简称“业绩说明
会”)。现将相关情况公告如下:
一、 业绩说明会召开情况
召开时间:2022 年 5 月 27 日(周五)上午 10:00-11:00
召开方式:网络文字互动
召开平台:上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com)公司董事、总经理戴运先生,董事会秘书、财务总监王蕊女士出席本次业
绩说明会,与投资者在线互动交流,并就投资者普遍关心的问题予以答复。
二、 投资者提问及公司回复情况
本次业绩说明会中投资者提出的主要问题及公司回复情况整理如下:
提问:近期上海地区疫情逐步可控,且暑期部分影片定档,请问公司管理层如何判断行业回暖可能的时间及全年大盘恢复情况?公司今
年在电影发行方面有哪些重点内容储备?在线上发行业务探索上目前取得哪些进展?回复:基于上海市疫情防控形势,根据前期发布的
后续分阶段防控工作部署,上海将逐步恢复正常生产生活秩序,公司将积极做好复工准备,依照相关监管部门的要求,在条件允许的情
况下恢复营业。本轮疫情对中国电影行业造成了较大的影响,但随着全国疫情的逐步趋稳,目前国内电影市场已较 3 月、4 月呈现逐
步恢复态势,全国影院营业率逐步提升;随着近期陆续有头部影片开始定档,在优质内容得以保持持续供给的情况下,相信随着疫情的
进一步稳定,电影市场会逐渐恢复常态,我们对中国电影市场未来健康有序的发展保持乐观。
疫情期间,公司继续推进重点储备项目电影《望道》及《桂宝:三星夺宝》等影片发行的筹备工作,将根据疫情防控的实际情况,对发
行方案及营销策略进行相应有调整,充分做好预案;同时,公司也将积极对接头部影片,力争以更灵活的合作模式参与更多头部项目的
投资及发行。网生内容是公司发行业务创新探索的重要方向,公司正积极探索线上业务创新,积极与线上渠道平台建立深度合作关系,
将逐步尝试网生内容 IP 的打造及线上内容的全案宣发,打通线上发行渠道,通过线上线下融合的方式,构筑线上宣发核心竞争力,进
一步优化收入结构。
提问:请问上海影城升级的进展如何,大概何时能够完成升级改造工作,开业后将给公司的业务具体带来哪些有利影响?全国电
影行业受疫情影响严重,请问公司在此时刻,有哪些应对措施度过行业困境?
回复:2022 年 2 月 21 日起,作为上海电影地标的上海影城已暂时停业,启动焕新改造。本次上海影城的升级改造将作为公司
传统影院业务转型升级的重要创新实践,不仅将保留原千人影厅,且将其打造为“最美首映厅”,同时除影厅外的商业面积将进行“影
院+”多元化业态融合及创新运营模式的探索,开拓城市影院 3.0 时代的新模式。焕新后的上海影城,将与城市更新计划联动,共同打
造电影艺术时尚街区,推动电影产业与文商旅融合发展。上海影城未来不仅将是电影首映的必选之地,也将成为文化产业首秀、首展、
首发、首店的发生地,营造以电影为核心,融合艺术、文化、娱乐、时尚的多元生态圈,兼容影视文化空间功能与多元电影大消费产业
,建立城市电影文化新地标。上海影城升级改造的实施也将有助于优化影院营收结构,降低传统影院对票房收入的依赖,提高影院终端
的经营坪效及抗风险能力,进一步提升公司品牌影响力,增强公司核心竞争力。上海影城的改造进度与焕新进展将及时与投资者互动沟
通,也期待大家的持续关注!
自本轮疫情致公司部分直营影院暂停营业以来,公司停业不停工,进一步加强成本管控降低停业期间的运营成本、拓展创新业务
为疫后影院多渠道创收做好准备、积极推进院资产的动态优化,降低疫情对公司日常经营的影响。此外,公司积极探索线上线下融合的
创新业务模式,努力推进 IP 化、特色化和数字化影院终端和场景体验的打造。
提问:尊敬的各位领导,我这边有三个问题请教:1)下半年电影大盘规模及变化情况判断;2)公司非票等衍生或新业务开展计
划,如何找寻公司业绩增长第二曲线;3)持续的疫情影响下,是否会加快行业中影城出清头部院线集中度提升?非常感谢!
回复:目前上海各行业的复工复产工作正有序推进中,相信在常态化疫情防控下,影院行业也会逐步恢复。我们对下半年电影大
盘的复苏依然充满信心。同时,影片的供给也会对大盘票房产生较大影响。其次,公司一直以来非常重视非票收入的提升,单体影院的
SPP 是影院经营坪效的重要考核指标。在大股东上影集团的支持和指导下,公司正积极注入数字化转型升级的新动能,从“影院+”模
式的逐步深入,到上海影城(上海电影艺术中心)项目的创新破圈,我们将加快布局可持续发展和面向未来的第二增长曲线。第三,行
业中部分产能的挤出和出清是多重因素影响的,我们将继续关注产业整合的机会,同时也将发挥国有影视文化企业的优势与担当,积极
为加盟影院提供纾困措施,保障影院阵地与放映行业的健康稳定发展。
提问:2021 年公司业绩与年初预期相比,有较好的表现,是否得益于电影市场的复苏?2020 年公司报表中有较多大额计提和坏
账处理,2021 年是否有较大改善?
回复:感谢您对公司的关注。2021 年,电影票房市场稳步恢复,票房、观影人次等数据均较 2020 年大幅提升,但较疫前仍有
一定恢复空间。公司 2021年度实现扭亏为盈,一方面得益于行业的逐步恢复,另一方面也是在新老两届董事会、高管团队的领导下,
围绕公司“3+1”发展方略,积极应对疫情影响与行业变化,夯实主业、融合创新的成果。2021 年,公司重点关注疫情导致可能出现的
影院资产减值及应收账款计提的风险,在进一步优化影院资产质量的同时,有效控制了应收帐款回收风险,并成功收回部分历史前期款
项,报告期内相关减值及计提得以较 2020 年有较大改善。2022 年,公司管理层将继续加强应收帐款管理,力争将风险降至最低。
提问:请问贵公司是否有增持或者回购计划?在疫情之下,有没有探索新模式?
回复:感谢您对公司的关注。公司目前暂未收到相关股东增持及回购计划。
公司将围绕“十四五”规划要求及“3+1”发展方略,即“线上线下融合发展、文创科创驱动发展、投资融资加快发展及制度创新保障
发展”的核心理念,在主业创新的同时,结合线上数字化业务和模式的探索,充分发挥 IP 资源优势,努力构建影院业态以外的文化娱
乐消费场景,加强私域流量的管理与会员系统的升级,加大多元业务的创收力度;通过产融结合的方式,扩大对外合作,不断完善产业
链,优化商业模式、提升盈利能力,做强核心业务,助力创新升级。未来,公司将持续为消费者提供高品质、多元化的电影文化娱乐方
式,力争成为中国影视文化产业中最具核心竞争力与持续创新力的优质上市公司之一。谢谢!本次业绩说明会相关内容详见上证路演中
心公司活动页面。投资者如有进一步的问题及意见建议,欢迎通过公司投资者关系邮箱、投资者热线电话、上海证券交易所互动平台等
渠道与公司进行沟通交流。
特此公告。
上海电影股份有限公司董事会
2022 年 5 月 30 日
2022-05-20 上海电影(601595)关于召开2021年度业绩暨现金分红说明会的公告
PDF原文地址 http://ggssl.gaotime.com/{D2EF7D04-CA87-4600-B796-CFBD34A7CA70}.pdf
证券代码:601595 证券简称:上海电影 公告编号:2022-019
上海电影股份有限公司
关于召开 2021 年度业绩暨现金分红说明会的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
会议召开时间:2022 年 05 月 27 日(周五)上午 10:00-11:00
会议召开方式:上海证券交易所上证路演中心
(http://roadshow.sseinfo.com)
会议参与方式:上证路演中心网络互动
投资者可于 2022 年 05 月 26 日(周四)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱
[email protected]
进行提问。公司将于本次业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回复。
一、 说明会类型
上海电影股份有限公司(以下简称“公司”)已于 2022 年 4 月 27 日于上海
证券交易所网站发布《2021 年年度报告》及相关公告。为便于广大投资者更全面、深入地了解公司的经营发展情况,结合疫情防控形
势,公司计划于 2022 年05 月 27 日(周五)上午 10:00-11:00 以网络互动的形式,举行 2021 年度业绩暨现金分红说明会,就投资
者普遍关心的问题进行交流。
二、 业绩说明会召开的时间与形式
会议时间:2022 年 05 月 27 日上午 10:00-11:00
会议形式:网络互动
参会方式:上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com)
三、 出席业绩说明会的人员
公司出席本次业绩说明会的人员包括公司董事、总经理戴运先生,董事会秘
书、财务总监王蕊女士。
四、 投资者参与方式
(一)投资者可于 2022 年 05 月 27 日(周五)上午 10:00-11:00,登录上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com/),在线参与
本次业绩说明会。
(二)投资者亦可于 2022 年 05 月 26 日(周四)16:00 前,登录上证路演中心网站首页,点击“提问预征集”栏目(http://roadsho
w.sseinfo.com/questionCollection.do),根据活动时间选中本次活动向公司提问;或将相关问题预先通过电子邮件的形式发送至公
司邮箱:
[email protected]。公司将于本次业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回复。
五、联系部门及咨询办法
联系部门:董事会办公室
邮箱:
[email protected]
六、其他事项
本次业绩说明会召开后,投资者可通过上证路演中心查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。
特此公告。
上海电影股份有限公司董事会
2022 年 5 月 20 日
2022-04-27 上海电影(601595)第四届监事会第五次会议决议公告
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证券代码:601595 证券简称:上海电影 公告编号:2022-013
上海电影股份有限公司
第四届监事会第五次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整
性承担个别及连带责任。
一、 监事会会议召开情况
2022 年 4 月 26 日,上海电影股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第五次会议以通讯表决的方式召开。本次监事
会应出席监事 5 名,实际出席监事 5 名。会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规、及《上海电影股
份有限公司公司章程》的规定。会议通知与材料于 2022年 4 月 22 日以邮件与书面的形式向各位监事发出。
会议由监事会主席何文权先生主持。
二、 监事会会议审议情况
1、 审议通过《关于 2021 年监事会工作报告的议案》
经表决,5 票赞成,占全体监事人数的 100%;0 票弃权,0 票反对。
本议案尚需提交股东大会审议。
2、 审议通过《关于 2021 年度财务决算和 2022 年度经营计划方案的议案》
经表决,5 票赞成,占全体监事人数的 100%;0 票弃权,0 票反对。
本议案尚需提交股东大会审议。
3、 审议通过《关于 2021 年度利润分配预案的议案》
监事会认为:公司 2021 年度利润分配预案符合中国证监会《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红(2022 年修订)》
、上海证券交易所《股票上市规则(2022 年修订)》《上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等法律法规及《公司章程》等规定
,综合考虑了公司所处行业的现状、发展趋势与公司实际经营情况与未来经营所需的资金等因素,有利于稳步推动公司后续发展,保障
全体股东的长远利益。因此,监事会同意公司 2021 年度利润分配预案。
经表决,5 票赞成,占全体监事人数的 100%;0 票弃权,0 票反对。
具体内容请见同日披露的《2021 年度拟不进行利润分配的公告》(公告编号:
2022-015)。
本议案尚需提交股东大会审议。
4、 审议通过《关于 2021 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》
经审核,监事会认为公司募集资金存放与实际使用严格遵照《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》《上海证券交易所股
票上市规则(2022 年修订)》等法律法规及公司《募集资金使用管理制度》的相关规定执行,不存在违规使用募集资金的情况,不存
在损害股东利益的情况。
经表决,5 票赞成,占全体监事人数的 100%;0 票弃权,0 票反对。
具体内容请详见同日披露的《2021 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》(公告编号 2022-016)。
5、 审议通过《关于 2021 年度内部控制评价报告的议案》
经表决,5 票赞成,占全体监事人数的 100%;0 票弃权,0 票反对。
具体内容请详见同日披露的《2021 年度内部控制评价报告》。
6、 审议通过《关于 2022 年度预计与关联方发生的日常关联交易限额的议案》
经审核,监事会认为公司提交的 2022 年度预计日常关联交易限额事项的审议、表决程序符合相关法律、法规及规范性文件以及
《公司章程》的规定,本次关联交易在双方平等协商一致的基础上进行,价格公允、合理,符合公司和全体股东的利益,不存在损害公
司及全体股东特别是中小股东利益的情形。
经表决,5 票赞成,占全体监事人数的 100%;0 票弃权,0 票反对。
具体内容请详见同日披露的《2022 年度日常关联交易限额公告》(公告编号2022-017)。
7、 审议通过《关于 2021 年年度报告的议案》
经审核,监事会认为公司 2021 年年度报告的编制和审议程序符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定。公司
2021 年年度报告的内容和格式符合中国证监会与上海证券交易所的各项规定,内容真实、准确、完整地反映了公司 2021 年度的经营
成果与财务状况。监事会未发现公司 2021 年年度报告所载材料存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。监事会未发现参与 2021 年
年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。监事会全体成员亦已签署关于 2021 年年度报告的书面确认意见。
经表决,5 票赞成,占全体监事人数的 100%;0 票弃权,0 票反对。
具体内容请详见同日披露的《2021 年年度报告》与《2021 年年度报告摘要》。
本议案尚需提交股东大会审议。
8、 审议通过《关于 2022 年第一季度报告的议案》
经审核,监事会认为公司 2022 年第一季度报告的编制和审议程序符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定。公司
2022 年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,内容真实、准确、完整地反映了公司 2022 年第一
季度的经营成果和财务状况。监事会未发现公司 2022年第一季度报告所载材料存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。监事会未发
现参与 2022 年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。监事会全体成员亦已签署关于 2022 年第一季度报告的书面确
认意见。
经表决,5 票赞成,占全体监事人数的 100%;0 票弃权,0 票反对。
具体内容请详见同日披露的《2022 年第一季度报告》。
特此公告。
上海电影股份有限公司监事会
2022 年 4 月 27 日
2022-04-27 上海电影(601595)独立董事关于2021年度公司对外担保情况的专项说明和独立意见
PDF原文地址 http://ggssl.gaotime.com/{300BA87B-7B2D-4156-8B9E-291B44743D14}.pdf
上海电影股份有限公司独立董事关于 2021 年度公司对外担保情况的专项说明和独立意见
上海电影股份有限公司独立董事
关于 2021 年度公司对外担保情况的
专项说明和独立意见
根据中国证券监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资
金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、《关于规范上市公司
对外担保行为的通知》等有关规定,我们作为上海电影股份有限公
司(以下称“公司”)第四届董事会的独立董事,经对公司截止 2021
年 12 月 31 日的对外担保情况进行了认真核查,基于独立判断的立场,现作如下专项说明与独立意见:
1、2021 年度,公司没有发生对外担保事项,不存在为控股股东
或其他关联方提供担保的情形;
2、公司严格遵守相关法律法规中关于对外担保的相关规定,严
格控制对外担保风险,未发现存在损害公司和公司股东、特别是中小股东利益的情形。
上海电影股份有限公司独立董事:
丁伟晓、施继元、Xin Zhang(张新)
2022-04-27 上海电影(601595)2021年度拟不进行利润分配的公告
PDF原文地址 http://ggssl.gaotime.com/{657408DC-8CCC-4DDE-ACD0-7F0DEDD3DB2D}.pdf
证券代码:601595 证券简称:上海电影 公告编号:2022-015
上海电影股份有限公司
2021 年度拟不进行利润分配的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
公司 2021 年度利润分配预案:不进行现金分红,也不进行资本公积金转增
股本与其他形式的利润分配。
本次利润分配预案已经公司第四届董事会第七次会议、第四届监事会第五次
会议审议通过,尚需提交 2021 年年度股东大会审议。
一、 公司 2021 年度利润分配预案
根据普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)对公司 2021 年度财务报
告的审计,公司 2021 年度实现归属于母公司股东净利润为 21,871,531.94 元,扣除实行会计政策变更导致减少未分配利润 113,288,
434.60 元,截至 2021 年末,公司累计未分配利润为 363,422,259.51 元。
经公司第四届董事会第七次会议审议通过,公司 2021 年度利润分配预案为:
拟不进行现金分红,也不进行资本公积金转增股本和其他形式的利润分配。
本次利润分配方案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
二、 2021 年度不进行利润分配的情况说明
根据国家电影局的统计,2021 年度我国电影市场总票房为 472.58 亿元,同
比上升 131.46%,较 2019 年度下降 26.47%;累计实现院线观影人次 11.67 亿,同比上升 112.57%,较 2019 年度下降 32.47%;场
均人次为 9.51,同比下降 2.56%,较 2019 年下降 30.28%,行业有待进一步恢复。截至 2021 年末,全国共有影院14,480 家,全年
新增银幕 6,667 块,银幕总数达 82,248 块,增速与 2020 年度基本持平,整体新建速度进一步放缓。行业银幕增速持续高于票房增
速,导致行业经营坪效延续疫前持续下滑的趋势,影院终端经营压力持续处于高位,竞争日趋激烈。
公司主营业务为电影发行及放映业务,具体包括电影发行和版权销售、院线经营、影院投资等,已形成“专业化发行公司+综合型院线+
高端影院经营”完整电影发行放映产业链。2021 年度,公司实现营业收入 73,108.35 万元,同比上升 136.37%;实现归属于上市公司
股东的净利润 2,187.15 万元,同比上升 105.07%;扣除非经常性损益后实现归属于上市公司股东的净利润-2,442.27 万元,同比上升
94.06%;虽实现扭亏为盈,但公司主营业务的盈利水平仍有待进一步改善。
根据中国证监会《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红(2022 年修订)》、上海证券交易所《股票上市规则(2022 年修订
)》《上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等法律法规及《公司章程》的相关规定,综合考虑疫情趋势与行业现状,结合公司
战略规划、日常经营所需的资金需求及重大项目资金使用计划等实际情况,为保障公司持续稳定经营,更好地维护全体股东的长远利益
,公司 2021 年度拟不进行现金分红,也不进行资本公积转增股本和其他形式的利润分配。累计未分配利润将主要用于保障公司旗下影
院受疫情影响停业的日常经营、推动“影院+”创新产品研发及影院资产动态优化等资金需求,确保疫后影院行业的有序恢复、保障电
影产业的健康发展、打造符合疫后文化消费趋势的多元化融合消费场景,进一步提升公司主营业务的盈利能力,提升行业竞争力。
三、 公司履行的决策程序
(一) 董事会会议的召开、审议和表决情况
公司于 2022 年 4 月 26 日召开第四届董事会第七次会议,以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于 2021 年度利润分配
预案的议案》,同意将本次利润分配预案提请股东大会审议。
(二) 独立董事意见
根据中国证监会《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》、上海证券交易所《股票上市规则(2022 年修订)》《上市公司自
律监管指引第 1 号—规范运作》以及《公司章程》等文件的相关规定,公司独立董事认为公司董事会拟定的