公司大事 600292 远达环保 更新日期：2022-06-01 1.公司大事 2022-06-02 远达环保(600292)2022年第一次(临时)股东大会资料 PDF原文地址 http://ggssl.gaotime.com/{DB65AEE5-7A2D-4A32-8AFD-ABAA8A0084F6}.pdf 2022 年第一次（临时）股东大会 会议资料 2022 年 6 月 16 日 0 会议议程 会议召集人：国家电投集团远达环保股份有限公司董事会 会议主持人：郑武生董事长 会议时间：2022年6月16日14:30 会议地点：公司十二楼会议室，重庆市两江新区黄环北路10号1 栋会议议程： 一、宣布会议开始 二、宣布会议出席情况 三、介绍会议基本情况，推选监票人、计票人 四、审议各项议案 五、填写表决票并投票 六、统计表决结果 七、宣布表决结果 八、宣布会议结束 1 目 录 一、关于选举彭双群先生为公司董事的议案..........................（3） 2 2022 年第一次 （临时）股东大 会会议资料一 关于选举彭双群先生为公司董事的议案各位股东： 《公司章程》规定，公司董事会由 11 名董事组成，目前公 司董事会人数仅 10 人，需增补 1 名董事人选。经公司第九届董 事会第二十三次（临时）会议审查通过，拟选举彭双群先生为公司第九届董事会董事。 请各位股东予以审议。 国家电投集团远达环保股份有限公司董事会 二○二二年六月十六日 3 2022 年第一次（临 时）股东大会会议 资料一附件 彭双群先生简历 彭双群：男，1970 年 3 月出生，中共党员，研究生学历， 硕士学位。曾任电力工业部成套设备局（中国电能成套设备有限 公司）主任工程师、副处长、处长，兼北京华电成套设备公司总 经理、法人代表；中国电力投资集团公司发电运行分公司项目管 理与开发部经理，中电投发电运营有限公司企业策划部经理；中 国电力投资集团公司安全生产运营部正处级干部，燃料管理部 （中心）质量价格处处长，高新产业部光伏产业处处长，高新产 业部环保与综合产业处处长；国家电力投资集团公司电力协同产 业部节能环保产业管理高级经理；国家电投集团远达环保股份有 限公司助理总经理（挂职）、总经济师、副总经理，现任公司副总经理（代行总经理职责）。 4 2022-05-31 远达环保(600292)关于召开2022第一次(临时)股东大会的通知 PDF原文地址 http://ggssl.gaotime.com/{F04DA29B-2C8F-4212-B1D4-338F9EAE57B5}.pdf 证券代码：600292 证券简称：远达环保 公告编号：2022-29 号 国家电投集团远达环保股份有限公司 关于召开 2022 年第一次（临时）股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整 性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2022年6月16日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2022 年第一次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2022 年 6 月 16 日 14 点 30 分 召开地点：公司 12 楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2022 年 6 月 16 日 至 2022 年 6 月 16 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30- 11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资 者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规 范运作》等有关规定执行。 二、 会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型 投票股东类型 序号 议案名称 A 股股东 非累积投票议案 1 关于选举彭双群先生为公司董事的议案 √ 1、 各议案已披露的时间和披露媒体 上述议案公告详见 2022 年 5 月 31 日《上海证券报》、《证券时报》。 2、 对中小投资者单独计票的议案：1 三、 股东大会投票注意事项 (一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权 的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端） 进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进 行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身 份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。 (二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果 其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络 投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优 先股均已分别投出同一意见的表决票。 (三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决 的，以第一次投票结果为准。 (四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。 四、 会议出席对象 (一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在 册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委 托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。 股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日 Ａ股 600292 远达环保 2022/6/9(二) 公司董事、监事和高级管理人员。 (三) 公司聘请的律师。 (四) 其他人员 五、 会议登记方法 （一）出席股东登记时间：2022 年 6 月 14 日、6 月 15 日上午 9 时－11 时，下午 3 时－5 时。 （二）登记地点：重庆市两江新区黄环北路 10 号 1 幢 （三）登记手续：符合出席条件的股东或其授权代理人须持营业执照、本人身份证、证券账户卡、代理人身份证、授权委托书（样式附 后）办理出席会议登记；异地股东可在登记日截止前以信函或传真方式办理登记手续 六、 其他事项 （一）本次会议会期半天，与会股东食宿及交通费用自理。 （二）联 系 人：凌娟 （三）联系电话：023-65933055 （四）传 真：023-65933000 （五）邮政编码：401122特此公告。 国家电投集团远达环保股份有限公司董事会 2022 年 5 月 31 日 附件 1：授权委托书 报备文件 提议召开本次股东大会的董事会决议 附件 1：授权委托书 授权委托书 国家电投集团远达环保股份有限公司： 兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2022 年 6 月 16 日召开的贵公司 2022 年第一次临时股东大会，并 代为行使表决权。 委托人持普通股数： 委托人股东帐户号： 序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权 1 关于选举彭双群先生为公司董事的议案 委托人签名（盖章）： 受托人签名： 委托人身份证号： 受托人身份证号： 委托日期： 年月日 备注： 委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“○”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托 人有权按自己的意愿进行表决。 2022-05-31 远达环保(600292)独立董事意见 PDF原文地址 http://ggssl.gaotime.com/{3F198B13-08D7-4FF6-93C0-1E6EC95B16B8}.pdf 国家电投集团远达环保股份有限公司 独立董事意见 国家电投集团远达环保股份有限公司董事会按照《公司章程》的规定提 前提交了公司第九届董事会第二十三次（临时）会议的会议资料及相关材料，我们经过仔细审阅，现根据《关于在上市公司建立独立董 事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》及《公司章程》的规定，就本次会议相关事项发表如下意见： 本次会议中审议了《关于聘任彭双群先生为公司总经理的议案》、《关于推荐彭双群先生为公司董事候选人的议案》，聘任彭双群先生 为公司总经理，推荐彭双群先生为公司第九届董事会董事候选人；我们对彭双群同志有关情况进行了调查和了解,认为其符合《公司章 程》的有关规定和条件，不存在《公司法》第 146 条规定的情况,选举程序符合有关法律法规的规定,同意聘任彭双群先生为公司总经 理，推荐彭双群先生为公司第九届董事会董事候选人。同意上述事项。 独立董事： 宋蔚蔚、林衍、廖成林、章朝晖 二〇二二年五月三十一日 2022-05-31 远达环保(600292)第九届董事会第二十三次(临时)会议决议公告 PDF原文地址 http://ggssl.gaotime.com/{2E038B6D-8254-4501-82C1-17FDEC901060}.pdf 证券代码：600292 证券简称：远达环保 编号：临 2022－026 号 国家电投集团远达环保股份有限公司 第九届董事会第二十三次（临时）会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带责任。 国家电投集团远达环保股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十三次（临时）会议通知于 2022 年 5 月 25 日以邮件 方式发出，会议于 2022 年 5 月 30 日上午 10:30 通过现场+视频会议方式，在公司 12 楼会议室召开，应到董事 10 人，实到董事 9 人，委托1 人（公司董事长郑武生先生因公出差书面委托副董事长龙怀能先生）；监事会成员 3 人、高管人员 2 人列席了会议，符 合《公司法》和本公司章程的规定，所做决议合法有效。会议由公司副董事长龙怀能先生主持,经董事认真审议及表决，做出了如下决 议： 一、通过了《关于聘任彭双群先生为公司总经理的议案》 该事项详见关于聘任彭双群先生为公司总经理的公告（公告编号： 2022-027 号）。 赞成 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、通过了《关于推荐彭双群先生为公司董事候选人的议案》，并 提请股东大会审议。 赞成 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。 三、通过了《关于召开公司 2022 年第一次（临时）股东大会的 议案》 该事项详见关于召开公司 2022 年第一次（临时）股东大会通知 的公告（公告编号：2022-028 号）赞成 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。 四、备查文件 第九届董事会第二十三次（临时）会议决议特此公告。 国家电投集团远达环保股份有限公司董事会 二〇二二年五月三十一日 2022-05-31 远达环保(600292)关于聘任彭双群先生为公司总经理的公告 PDF原文地址 http://ggssl.gaotime.com/{41ED5C7F-D822-402F-A660-8EF976B4C0AC}.pdf 证券代码：600292 证券简称：远达环保 编号：临 2022－027 号 国家电投集团远达环保股份有限公司 关于聘任彭双群先生为公司总经理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带责任。 根据国家电投集团远达环保股份有限公司（以下简称“公司”）《公司章程》有关规定及管理需要，经公司董事会提名委员会审核，彭 双群先生符合高级管理人员任职资格。公司召开第九届董事会第二十三次（临时）会议，审议通过了《关于聘任彭双群先生为公司总经 理的议案》。 总经理任期自董事会审议通过之日起至第九届董事会换届时止。 附件：彭双群先生简历特此公告。 国家电投集团远达环保股份有限公司董事会 二〇二二年五月三十一日 附件： 彭双群先生简历 彭双群：男，1970 年 3 月出生，中共党员，研究生学历， 硕士学位。曾任电力工业部成套设备局（中国电能成套设备有 限公司）主任工程师、副处长、处长，兼北京华电成套设备公 司总经理、法人代表；中国电力投资集团公司发电运行分公司 项目管理与开发部经理，中电投发电运营有限公司企业策划部 经理；中国电力投资集团公司安全生产运营部正处级干部，燃 料管理部（中心）质量价格处处长，高新产业部光伏产业处处 长，高新产业部环保与综合产业处处长；国家电力投资集团公 司电力协同产业部节能环保产业管理高级经理；国家电投集团 远达环保股份有限公司助理总经理（挂职）、总经济师、副总经理，现任副总经理（代行总经理职责）。 2022-05-10 远达环保(600292)关于副总经理魏斌先生辞职的公告 PDF原文地址 http://ggssl.gaotime.com/{03B8AF8E-01EF-4CC3-97CF-22C8C9036891}.pdf 证券代码：600292 证券简称：远达环保 编号：临 2022－025 号 国家电投集团远达环保股份有限公司 关于副总经理魏斌先生辞职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带责任。 国家电投集团远达环保股份有限公司（以下简称“公司”）副总经理魏斌先生因工作调动，近日向公司提出书面辞职申请，辞去公司副 总经理职务。辞职申请自公司董事会收到之日起生效。辞职后魏斌先生不再担任公司任何职务。 公司董事会谨向魏斌先生在远达环保工作期间所做出的贡献表示衷心感谢。 特此公告 国家电投集团远达环保股份有限公司董事会 二〇二二年五月十日 2022-04-28 远达环保(600292)第九届董事会第二十二次(临时)会议决议公告